启明信息技术股份有限公司2020半年度报告摘要

　　一、重要提示

　　本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

　　除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议

　　■

　　非标准审计意见提示

　　□ 适用√不适用

　　董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

　　□ 适用√不适用

　　公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□ 适用√不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　■

　　2、主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□ 是√否

　　■

　　3、公司股东数量及持股情况

　　单位：股

　　■

　　4、控股股东或实际控制人变更情况

　　控股股东报告期内变更

　　□ 适用√不适用

　　公司报告期控股股东未发生变更。

　　实际控制人报告期内变更

　　□ 适用√不适用

　　公司报告期实际控制人未发生变更。

　　5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□ 适用√不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　6、公司债券情况

　　公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

　　否

　　三、经营情况讨论与分析

　　1、报告期经营情况简介

　　公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

　　2020年是启明公司战略转型、改革创新、推进公司高质量发展的重要之年。公司围绕“一基础，两核心”制定“3612”行动计划，公司完成市场化改革方案。2020年3月以来，公司完成组织机构调整，组织机构优化，重新定义部门职责，削减管理层级，从4级管理层减为3层，高层直达业务，形成以客户为中心、以产品为主线、以技术为驱动的敏捷组织。公司经理层公开选聘，按照公司组织机构需要，新设置部门总监岗位，完成岗位竞聘工作。引导公司人才到技术去、到产品，打开公司员工上升通道，储备人才。梳理部门岗位编制、人员，开展全员竞聘上岗，优化人员结构，新设置组对编制、候补编制、管理改善编制，强化激励约束机制，提高公司管理效率。

　　公司制定了“3612”行动计划，就是通过3年奋斗，实现在汽车行业数字化的第一，从而实现点亮数字世界的梦想。研发6款产品，(1)智慧企业;(2)智能制造;(3)智慧供应链;(4)智慧营销;(5)智能网联;(6)数据价值赋能。打造1个Fusion-Cloud平台。实现2个转型，经营转型和管理转型。聚集产品，整合资源，全面提升公司产品力和技术竞争力。

　　产品力提升方面:我们的产品ERP、MES、LES、WMS、工业互联网等核心产品强力对标行业标杆，取长补短，采取差异化发展策略。“智慧生态营销平台(EP)产品”、“新国标记录仪产品”、“电检平台产品”、“新能源平台产品”、“数据价值产品”等多个优质项目快速向产品化过渡，实现项目产品化过程“以战养战”的战术思想。ERP系统通过与用友UCCloud开展对标，确定了ERP中台化建设方案。以微服务中心共享化为理念，将ERP拆分为22个微服务中心，逐步实现解耦。LES产品通过与微软LES产品围绕12个业务领域全面对标。实现LES的产品覆盖度提升至38%、核心功能优化提升20%，平台能力提升到15%。EP产品结合市场需求，融合新技术，整合多业务平台，形成覆盖汽车营销全业务链，贯穿营销客户全场景的一体化营销解决方案。电检平台产品通过技术架构转型实践，形成了面向企业、面向用户、面向数据的一体化产品建设路线。集团新能源监控企业平台、省新能源地方政府平台高效完成升级及验收工作。并通过技术沉淀形成公司级别的IOT产品。

　　平台建设方面:公司全力打造的Fusion.Cloud平台，当前Fusion.Cloud平台已完成技术中台测试环境的部署，以及项目管理系统的建设和敏捷基础培训，为研发运维过程验证提供基本条件，为敏捷研发管理提供规范和工具的支撑。后续公司将基于Fusion.Cloud平台，建立起更加全面而完善的研发服务体系，为研发提供运维全过程的规范、标准、质量、工具等支撑，实现打造数字化产线，加速数字化转型的目的。还将华为、阿里、用友、百度、用友、D2IQ、K2等国际、国内知名厂商，及其优势服务聚扰在一起，形成IT供给生态，为需求方提供最优化的整体解决方案。

　　2、涉及财务报告的相关事项

　　(1)与上一会计期间财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

　　√ 适用□不适用

　　一、重要会计政策变更

　　1、变更原因

　　2017年7月财政部发布关于修订印发《企业会计准则第14号一收入》的通知[财会[2017]22号](以下简称“新收入准则”)，并要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自2018年1月1日起施行；其他境内上市企业自2020年1月1日起施行；执行企业会计准则的非上市企业，自2021年1月1日起施行。

　　2、变更前采用的会计政策

　　本次变更前，执行财政部2006年颁布的《企业会计准则第14号一收入》、《企业会计准则第15号一建造合同》(统称为“原收入准则”)，企业以风险报酬转移作为收入确认时点的判断标准。收入在同时满足下列条件时予以确认：商品所有权上的主要风险和报酬已转移给购货方，收入的金额及相关成本能够可靠计量，相关的经济利益很可能流入企业，公司既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制。

　　3、变更后采用的会计政策

　　修订后的新收入准则将现行的收入和建造合同两项准则纳入统一的收入确认模型；以控制权转移替代风险报酬转移作为收入确认时点的判断标准；对于包含多重交易安排的合同的会计处理提供了更明确的指引；对于某些特定交易(或事项)的收入确认和计量给出了明确规定。

　　公司按照新准则的规范重新评估公司主要合同收入的确认和计量、核算和列报等方面，对本公司财务报告无重大影响。

　　二、重要的会计估计变更：

　　根据《企业会计准则》的相关要求，公司对部分固定资产的类别及明细类别、确认标准、折旧年限、残值率等进行了调整。

　　主要变更内容：

　　(1)除工业厂房、路灯、铁路外，其他建筑物残值率由3%调整为0。

　　(2)运输设备-运营乘用车折旧年限5年，其中电动车残值率5%，燃油车残值率10%。其他运输工具折旧年限、残值率不做调整。

　　(3)化工类模具的残值率由3%调整为0，其他类工器具残值率不做调整。

　　由于本次折旧年限、残值率的调整而影响的固定资产，对于2019年末已提足折旧的不再进行调整；对于2019年末尚未提足折旧的固定资产，应按调整后的折旧年限减去已提折旧年限，以及调整后的残值率计算并提取折旧；对于2020年1月1日后增加的固定资产，按调整后的折旧年限和残值率计提折旧。

　　本次会计估计变更对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响。

　　(2)报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

　　□ 适用√不适用

　　公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

　　(3)与上一会计期间财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

　　□ 适用√不适用

　　公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

　　启明信息技术股份有限公司

　　董事长(法定代表人)：郭永锋

　　2020年8月21日

　　证券代码：002232证券简称：启明信息公告编号：2020-031

　　启明信息技术股份有限公司

　　第六届董事会2020年

　　第八次临时会议决议的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　启明信息（002232）技术股份有限公司(以下称“公司”)于2020年8月21日9:00以通讯形式召开了第六届董事会2020年第八次临时会议。本次会议的会议通知已于2020年8月17日以书面、电话、传真、电子邮件等方式通知各位董事，本次会议应出席并参与表决董事8人，实际出席并表决董事8人，8名董事以通讯形式参与表决，会议的参加人数、召集、召开程序、议事内容均符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

　　董事会成员以通讯表决的方式，做出了如下决议：

　　1、会议以8票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于2020年半年度报告全文及摘要的议案》。

　　截至2020年6月30日，公司资产总额200,592.64万元，归属于母公司净资产124,487.17万元，2020年上半年实现销售收入60,622.88万元,实现净利润(归属于母公司所有者)6,403.94万元。

　　详细内容见于2020年8月22日刊登在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《2020年半年度报告》全文及摘要(公告编号：2020-033)。

　　2、会议以5票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于增加2020年度日常关联交易预计额度的议案》。

　　由于中国第一汽车集团公司为本公司控股股东，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，在此项议案进行表决时，关联董事郭永锋先生、李丰军先生、杨海岚女士回避表决，非关联董事5人表决并一致通过了该议案。

　　公司独立董事就此议案进行了事前认可并发表同意意见。详细内容见于2020年8月22日刊登在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于增加2020年度日常关联交易预计额度的公告》(公告编号：2020-034)。

　　3、会议以8票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于增加经营范围的议案》。

　　公司根据业务需要，现申请在公司经营范围内增加“服务类：设计、制作、代理、发布广告；会议及展览服务；营销策划；公关活动策划；企业形象策划；公共关系服务。咨询类：企业管理咨询、市场调研及咨询服务”(具体以工商行政管理部门核准为准)，并修订现行《公司章程》中经营范围信息。

　　该事项需经公司2020年第三次临时股东大会审议通过后生效。

　　4、会议以8票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于修改公司章程的议案》。

　　公司由于拟增加经营范围，同时根据控股股东中国第一汽车集团有限公司下发的《关于修订公司章程中党建工作相关内容的通知》(中国一汽党办发〔2020〕5号)要求，拟对现行《公司章程》中经营范围及党建相关内容一并进行修改。

　　5、会议以8票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于2020年中期高管绩效结果的议案》。

　　公司2020年中期公司高级管理人员绩效结果如下：

　　■

　　6、会议以8票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于召开2020年第三次临时股东大会的议案》。

　　详细内容见于2020年8月22日刊登在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于召开2020年第三次临时股东大会通知的通告》(公告编号：2020-034)。

　　特此公告。

　　启明信息技术股份有限公司

　　董事会

　　二○二○年八月二十二日

　　证券代码：002232证券简称：启明信息公告编号：2020-032

　　启明信息技术股份有限公司

　　第六届监事会2020年

　　第五次临时会议决议的公告

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　启明信息技术股份有限公司(以下称“公司”)第六届监事会2020年第五次临时会议于2020年8月21日10:30以通讯形式召开。本次会议的会议通知已于2020年8月17日以书面、电话、传真、电子邮件等方式通知各位监事，本次会议应出席并参与表决监事3人，实际以通讯形式表决监事3人，会议的参加人数、召集、召开程序、议事内容均符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

　　本次会议以通讯表决方式，做出如下决议：

　　1、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于2020年半年度报告全文及摘要的议案》。

　　截至2020年6月30日，公司资产总额200,592.64万元，归属于母公司净资产124,487.17万元，2020年上半年实现销售收入60,622.88万元,实现净利润(归属于母公司所有者)6,403.94万元。

　　经审核，监事会全体成员认为《2020年半年度报告》全文及摘要的编制和审核程序符合法律、行政法规、中国证监会的规定，报告的内容能够真实、准确、完整地反映公司的实际情况。

　　2、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于增加2020年度日常关联交易预计额度的议案》。

　　特此公告。

　　启明信息技术股份有限公司

　　监事会

　　二○二○年八月二十二日

　　证券代码：002232证券简称：启明信息公告编号：2020-034

　　启明信息技术股份有限公司

　　关于增加2020年度

　　日常关联交易预计额度的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、日常关联交易基本情况

　　(一)增加日常关联交易预计额度概述

　　启明信息技术股份有限公司(以下简称“公司”)根据目前日常关联交易实际发生情况，预计公司2020年与部分关联方发生的日常关联交易金额超出年初预计。公司现将2020年度关联交易额度进行调整，并提交公司第六届董事会2020年第八次临时会议决议通过，由于中国第一汽车集团公司为本公司控股股东，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，在此项议案进行表决时，关联董事郭永锋先生、李丰军先生、杨海岚女士回避表决，非关联董事5人表决并一致通过了该议案。

　　(二)增加关联交易预计情况

　　1、销售商品、提供劳务情况表

　　单位：万元

　　■

　　2、日常关联交易实际发生情况

　　截至披露日，公司与关联方累计发生关联销售金额58,174万元，累计发生关联采购金额387万元，未超出年初预计发生的全年日常关联交易总额。本次未增加预计额度的2020年度日常关联交易仍按照年初预计发生额度执行。本事项需提请公司2020年第三次临时股东大会审议通过后生效。

　　二、关联方介绍

　　1、存在控制关系的关联方：

　　■

　　2、本公司的其他关联方情况

　　■

　　3、关联人履约能力分析

　　以上关联人在与本公司具有长期的协作关系，有较强的履约能力，不会形成本公司的坏帐损失。

　　三、定价政策和定价依据

　　关联交易价格的确定遵循《关联交易内部控制规范》规定的对关联交易的定价原则和定价方法：关联交易活动应遵循商业原则，关联交易的定价主要遵循市场价格的原则；如果没有市场价格，按照成本加成定价；如果没有市场价格，也不适合采用成本加成定价的，按照协议定价。

　　公司各项关联交易的价格均根据关联交易的定价原则，按照市场化的原则综合考虑工作量、工作地点、实施难易度、整体客户关系及后续合作机会等因素确定交易价格。

　　四、交易目的和交易对上市公司的影响

　　(1)关联交易的目的

　　公司作为汽车业IT企业，自身的发展与汽车工业的发展关联度较高，基于公司立足于汽车IT领域，为汽车业企业提供汽车业及汽车本身的信息化产品的行业特点，中国一汽做为汽车行业的龙头企业，中国一汽及其下属子公司是本公司重要的客户，稳固并扩大在上述客户的市场份额，对本公司的经营发展具有重要的意义。此外，通过与中国一汽及其下属子公司的战略合作在某种程度上将提高公司的经营独立性和独立面向市场的能力，因此公司必然要与中国一汽及其下属公司之间发生关联交易。

　　(2)关联交易对公司的影响

　　公司的关联交易均是在正常的生产经营和购销活动过程中产生的，符合相关法律法规及制度的规定，交易行为是在市场经济的原则下公平合理地进行，定价政策和定价依据是公平和公正的，有利于公司经营业绩的稳定增长。关联交易是公允的，信息披露是充分的，没有损害公司的利益，有利于公司专心致力于主营业务的研发生产和核心竞争能力的提高，不会影响公司的独立性和公司本期以及未来财务状况及经营成果。上述关联交易系本公司生产过程中发生的持续性交易行为，且遵循了公允的市场价格，不存在侵害广大中小投资者的情形。

　　五、独立董事意见

　　独立董事对上述事项进行了核查，并发表意见如下：

　　1、公司审议上述关联交易事项时关联董事进行了回避表决，符合国家有关法规和公司章程的有关规定。

　　2、公司本次增加预计额度的关联交易经我们事前审核，属于公司日常经营中正常合理的交易，符合公开、公平、公正的原则，定价公允，公司与关联方的采购、销售交易均属公司生产经营中的持续性业务,交易的进行有利于公司的正常生产经营活动,对公司非关联方股东的利益不会产生不利影响，未发现损害公司和中小股东的利益的行为。

　　六、备查文件

　　1、第六届董事会2020年第八次临时会议决议；

　　2、独立董事关于第六届董事2020年第八次临时会议相关事项的独立意见；

　　3、第六届监事会2020年第五次临时会议决议。

　　特此公告。

　　启明信息技术股份有限公司

　　二〇二〇年八月二十二日

　　证券代码：002232证券简称：启明信息公告编号：2020-035

　　启明信息技术股份有限公司

　　关于召开2020年第三次

　　临时股东大会通知的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　启明信息技术股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会2020年第八次临时会议决定于2020年9月11日召开公司2020年第三次临时股东大会，现将有关事项提示如下：

　　一、召开会议的基本情况

　　1.股东大会届次：2020年第三次临时股东大会

　　2.股东大会的召集人：公司董事会。

　　3.本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。

　　4.会议召开的日期、时间：现场会议时间：

　　2020年9月11日(星期五)下午15:00。

　　网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为

　　其中，通过深圳证券交易所系统进行网络投票的时间为2020年9月11日上午9:15一9:25,9:30一11:30和13:00一15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2020年9月11日9:15一15:00期间的任意时间。

　　5.会议的召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东应选择现场投票或网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

　　6.会议的股权登记日：2020年9月7日(星期一)

　　7.出席对象：

　　(1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

　　于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　　(2)公司董事、监事和高级管理人员；

　　(3)公司聘请的律师；

　　(4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

　　8.会议地点：长春市净月高新技术产业开发区百合街1009号启明软件园A座220会议室

　　二、会议审议事项

　　(一)审议《关于增加2020年度日常关联交易预计额度的议案》；

　　(二)审议《关于增加经营范围的议案》；

　　(三)审议《关于修改公司章程的议案》。

　　三、提案编码

　　表一：本次股东大会提案编码表：

　　■

　　四、会议登记等事项

　　1.法人股东登记须持营业执照复印件、法定代表人资格的有效证明或法定代表人授权委托书(附件二)、股东账户卡或持股凭证、出席代表身份证；

　　2.个人股东登记须有本人身份证、股票帐户卡或持股凭证；

　　3.受个人股东委托代理出席会议的代理人，登记时须有代理人身份证、委托股东的身份证、授权委托书和委托人股票帐户卡；

　　4.异地股东可以书面信函或传真办理登记(需提供有关证件复印件)，异地股东信函登记以当地邮戳日期为准，不接受电话登记；

　　5.登记时间：2020年9月9日上午9:00至11:00，下午14:00至16:00；

　　6.登记地点：公司经营控制部。

　　五、参加网络投票的具体操作流程

　　说明在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票，并对网络投票的相关事宜进行具体说明。可将参加网络投票时涉及的具体操作内容作为股东大会通知的附件披露。(参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件1)

　　特此公告。

　　启明信息技术股份有限公司

　　2020年8月22日

　　附件1：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一.网络投票的程序

　　1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362232”，投票简称为“启明投票”。

　　2、填报表决意见或选举票数。

　　对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

　　3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二.通过深交所交易系统投票的程序

　　1.投票时间：2020年9月11日9:15一9:25,9:30一11:30和13:00一15:00。

　　2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三.通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1.互联网投票系统开始投票的时间为2020年9月11日上午9:15，结束时间为2020年9月11日下午3:00。

　　2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件2：

　　授权委托书

　　兹授权委托先生/女士代表本公司/本人出席于2020年9月11日召开的启明信息技术股份有限公司2020年第三次临时股东大会，并代表本人/公司对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

　　本公司/本人对本次股东大会议案的表决意见如下：

　　■

　　注：委托人应在表决意见的相应栏中用画“√”的方式明确表示意见

　　委托人姓名或名称(签章或签字)：

　　委托人身份证号码(营业执照号码)：

　　委托人股东账号：

　　委托人持股性质：

　　委托人持股数：

　　受托人签名：

　　受托人身份证号：

　　委托有效期限：

　　授权委托书签发日期：年月日

　　注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托需加盖单位公章。

　　启明信息技术股份有限公司

　　证券代码：002232证券简称：启明信息公告编号：2020-033

　　2020

　　半年度报告摘要

启明信息股票行情：

● 短期趋势：强势上涨过程中，可逢低买进，暂不考虑做空。

● 中期趋势：回落整理中且下跌有加速趋势。

● 长期趋势：迄今为止，共3家主力机构，持仓量总计2.32亿股，占流通A股57.60%