10月16日，美国做空机构Geoinvesting发布了一则对中国互联网券商老虎证券(NASDAQ:TIGR)的做空报告，指责老虎证券存在非法洗钱、无中国证券经纪牌照、佣金收入面临风险、合并账户不受SIPC保护、操作不合规屡遭客户投诉、向关联方提供无息贷款等问题。
报告首先通过老虎证券的开户流程质疑其引导客户涉及非法洗钱。
据报告，Geoinvesting调查人员联系老虎证券客户服务代表，明确表示拟使用美元投资美国股票，想了解如何将人民币转换为美元存入本地银行账户，以便将资金汇入老虎证券的外贸账户，但老虎证券客服在指导开户时引导客户向当地银行虚假声明其资金用途是个人旅行。Geoinvesting认为有相关规定表明不得将人民币转换为美元用于投资，客服引导客户的这项违规行为可能致使老虎证券的用户遭受处罚。
随后，当机构调查人员问及如何将资金汇回中国本地银行时，客服称调查人员必须通过盈透证券平台将资金汇回境内本地银行，盈透证券为老虎证券的全球账户提供清算功能。Geoinvesting质疑，若盈透证券停止与其合作，老虎证券的客户可能无法将资金从交易账户中取出。
在收入来源方面，老虎证券的主要收入——证券交易佣金收入也面临着巨大的风险。
老虎证券的佣金收入主要来源于美国券商盈透证券，但就在9月26日，盈透证券推出新产品IBKR Lite，该产品对在美国交易所上市的股票和ETF零佣金，以最低佣金交易非美国股票、期权、期货和固定收益等。尽管IBKR Lite向美国居民开放，但Geoinvesting认为在线美国经纪公司都已开展“佣金之战”，很可能将“零佣金”推广到其他国家/地区，这将影响老虎证券的佣金收入。
据悉，从2016年至2018年，佣金收入分别占老虎证券总收入的96%、89%和78%，而在上述三年中，来自盈透证券收取的佣金费用分别占佣金收入的100%、99%、97%，因此可以说老虎证券的佣金收入主要取决于盈透证券收取的费用。如果IBKR Lite将老虎证券客户的佣金降低到接近于0，即使在老虎证券佣金收入占比已经降低的情况下，仍将导致没有清算收入的老虎证券总收入下降，使得投资者信心减损甚至放弃投资。
对于老虎证券认为有潜力的发展对象“合并账户”，Geoinvesting认为其具有无限的风险。
2018年11月，老虎证券发布通知称所有客户账户将被迁移到合并账户，由老虎来负责所有客户的交易和资金托管。在今年二季度公司电话会议中，老虎证券CFO也提到，随着合并账户的增长，将会看到收入的多样化和强劲的利息收入。
据招股书，合并账户的客户并不受美国证券投资者保护公司(SIPC)的保护，老虎证券并未购买任何商业保险来承担此类风险，客户无法获得其合并账户高达25万美元的索赔要求。同时，老虎证券将在没有监督的情况下运作，并将对其合并账户中的资金拥有自主权。
此外，Geoinvesting从招股书中发现，老虎证券一直没有中国证券经纪牌照，向首席执行官和其他关联方提供无息贷款等问题。在近期，老虎证券也因云集IPO认购操作不合规面临诸多客户投诉。
综上，Geoinvesting认为这些问题将使老虎证券无法投资。报告相信，该机构已经证明老虎证券从事非法经纪业务，并且认为它实质上只是充当盈透证券的代理人，以从中国公民处募集资金。老虎证券获得海外许可证不过是向美国投资者展示合法性并转移人们对其没有获得许可向中国公民提供任何形式的外国证券交易服务这一关键问题的关注。
Geoinvesting分析中国监管环境表明，监管行动可能迫在眉睫，其与老虎证券客服部门的录音在很大程度上为其认为老虎证券即将关闭的观点提供了有力支持。
Geoinvesting认为，老虎证券不适合在美国上市。
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