近期，一些不法分子打着“金融创新”“区块链”的旗号，通过发行所谓“虚拟货币”“虚拟资产”“数字资产”等方式吸收资金，此类活动是炒作区块链概念行非法集资、传销、诈骗之实，实质是“借新还旧”的庞氏骗局，资金运转难以长期维系。
7月13日，平度市防范和处置非法集资工作领导小组办公室向广大群众发布了《关于虚拟货币风险提示的通知》。
7月份，市处非办监测到平度市有群众通过ARP及微信群参与虛拟货币投资理财活动，如同和街道陈某从事的Mark币、豪德商贸城车某从事的农业链以及豪享拼门店等。市处非专班第一时间组织了相关部门进行査处，对相关负责人进行了训诚。
在此市处非办提醒广大群众警陽虛拟货币投资风险,理性看待区块链、外汇理财，不要落入以“金融创新”为噱头的非法金融活动陷阱，不相信天花乱坠的承诺，“守住钱袋子护好幸福家”。
请各成员单位及时通过微信公众号、门户网站等方式提示各相关领域干部群众切实做好风险防范,维护好自身财产利益。如发现相关线索,请及时联系市处非办。
早在2018年8月26日，银保监会、中央网信办、公安部等多部门近日发布风险提示称，这类行为具有一些共同的特点。公众要理性看待区块链，不要盲目相信天花乱坠的承诺，树立正确的货币观念和投资理念，切实提高风险意识。
首先是网络化、跨境化明显。依托互联网、聊天工具进行交易，利用网上支付工具收支资金，风险波及范围广、扩散速度快。一些不法分子通过租用境外服务器搭建网站，实质面向境内居民开展活动，并远程控制实施违法活动。
一些个人在聊天工具群组中声称获得了境外优质区块链项目投资额度，可以代为投资，极可能是诈骗活动。这些不法活动资金多流向境外，监管和追踪难度很大。
其次是欺骗性、诱惑性、隐蔽性较强。利用热点概念进行炒作，编造名目繁多的“高大上”理论，有的还利用名人大V“站台”宣传，以空投“糖果”等为诱惑，宣称“币值只涨不跌”“投资周期短、收益高、风险低”，具有较强蛊惑性。
实际操作中，不法分子通过幕后操纵所谓虚拟货币价格走势、设置获利和提现门槛等手段非法牟取暴利。此外，一些不法分子还以ICO、IFO、IEO等花样翻新的名目发行代币，或打着共享经济的旗号以IMO方式进行虚拟货币炒作，具有较强的隐蔽性和迷惑性。
最后这类行为存在多种违法风险。不法分子通过公开宣传，以炒币升值获利和发展下线获利为诱饵，吸引公众投入资金，并利诱投资人发展人员加入，不断扩充资金池，具有非法集资、传销、诈骗等违法行为特征。
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