曝光：7月份被立案、抓捕的部分名单。受害者的春天到了-互联网金融-壹米财经

其他频道： P2P / 其他 /

曝光：7月份被立案、抓捕的部分名单。受害者的春天到了

2021-02-06 03:27:05 网络收藏

财经新闻网上投资理财

曝光：7月份被立案、抓捕的部分名单。受害者的春天到了图

每日必说

近日有不少币圈大佬陆续被调查，还有一些资金盘陆续被立案、追捕。一本区块链的CEO郭俊岐已失联多日，STC梁羽也被抓，雷太国被抓，郭俊岐、赵东、也恰恰说明国家逐渐重视到这些新型诈骗方式对金融秩序和社会稳定带来的危害性，受害者们可以举起法律的武器，维护自己的权益！

近期被抓捕、立案的不在少数，正义哥整理了部分，其中不乏有大资金项目，受害者不在少数，有自己参与的尽快去报警维权！

曝光：7月份被立案、抓捕的部分名单。受害者的春天到了图(1)

7月份近期正义哥统计部分立案、被捕的名单

淘小铺

6月29日，山东省滨州市滨城区人民法院通过中国裁判文书网披露了一份行政裁定书。庞氏骗局预警平台在该行政裁定书上看到，淘小铺的运营公司为广州三帅六将教育科技有限公司因涉嫌传销被滨州市滨城区市场监督管理局（立案调查，并裁定冻结涉案资金4000余万元。滨城区市监局于2020年4月16日接到群众举报称其在淘小铺注册店铺后，其销售模式和佣金模式涉嫌传销，因淘小铺的运营公司为广州三帅六将公司，滨城区市监局于2020年4月16日立案进行调查。

爱钱进

7月1日，汪涵代言的“爱钱进”发生疑似暴雷事件。除了汪涵，爱钱进还请了国乒主席刘国梁的代言：称“冠军实力护航、幸福稳稳进账”。有报道称，37万人被爱钱进骗超过100亿元，大量投资者血本无归。目前爱钱进（北京）信息科技有限公司涉嫌募集资金已被北京东城区公安经侦部门以非法吸收公众存款罪立案侦办。可见明星代言的项目也不一定靠谱，投资需谨慎。

雷太国

6月30日，币兑交易所平台币BD和LTG辣条哥两个币大跌，其中，BD开盘即大跌，跌幅达到50%，而LTG直接砸到归零，然后又拉回去。随后，又有投资者发现App已然无法登陆，币兑交易所出公告说要紧急维护，暂停使用了。有知情人爆料称，一手打造了云算力销售平台吉比特、交易所CHANGE COIN（币兑）、LTG（辣条哥，也是雷太国名字的三个首字母）的雷太国目前已被北京警方逮捕，原因或是由于其大肆收割韭菜所致。

赵东

从多个渠道证实，场外加密货币借贷平台RenrenBit（人人比特）的负责人赵东于24日凌晨受到杭州警方调查，多名币圈知名人士正在参与援助。下午4时左右，人人比特通过星球日报发声，称赵东并未直接参与非法交易业务。由于处于冻卡监督风口，北京某OTC团队（赵东曾参与投资）因涉及疑似诈骗资金交易正在配合警方调查取证。但此处称“未直接参与非法交易业务”有些不妥，因为法院尚未判决，不应直接定义为非法，进而让外界觉得赵东间接参与了非法交易业务。

郭俊岐

有媒体曝出，一本财经联合创始人，一本区块链的CEO郭俊岐已失联多日。据公开信息显示，郭俊岐曾供职于南方周末、湖南卫视，之前在《中国经营报》担任新媒体总监。据多方面信息透露，此次失联是关联到一宗省级专案组调查的敲诈勒索案，涉案人还有财经老佛方面人员、消金时代方面人员、百凌金科公关负责人明某宝。

满币张漾斌

最近几天不断有满币网的受害者在组建大量的维权群。满币网的张漾斌为了不让投资者维权，雇了大量水军对维权群投诉。因满币网张漾斌等高管利用非法手段私吞用户资产，大量受害者已经组织联名上书实名举报满币网。公司地址：北京市朝阳区北苑路58号航空科技大厦13楼。满币网几大黑心操盘手，张漾斌，云南漾濞自治洲，张漾斌这个名字就是根据出生地来的，满币网CMO方鱼，真名宋妍琨，是新疆人，文旭阳是内蒙古人。受害者尽快报案维权。

微贷网

据杭州市公安局上城区分局通告，7月4日微贷网已正式被立案。微贷网是中国最大的车贷P2P平台之一，于2011年7月上线。2018年11月，微贷网赴美上市。截止发稿前，市值为9371.37万美元，股价距历史峰值跌去90.24%。据微贷网官方数据显示，截至2020年2月，借贷余额85.83亿元，累计借贷金额2986.63亿元，涉及出借人11.55万人。微贷网官网显示，微贷网已安全运营8年363天，杭州第一大P2P平台就此陨落。

抖商

7月1日，浙江省台州公安官方公众号发布通报：仙居警方打掉一个以张某、宋某、焦某、曾某为首的跨省市的电信网络诈骗团伙，抓获主要犯罪嫌疑人5名，冻结涉案资金400余万元，初步核查涉案资金近1000万元，经梳理受害人达6000余人。目前，犯罪嫌疑人宋某、焦某、童某、谢某、李某等已被批准逮捕，张某、曾某被列为逃犯网上追逃，案件正在进一步侦办中。由于最多只被骗取216元会员费，金额不大，因此绝大部分被害人都没有报警。在此，警方也呼吁本案的被害人、知情人，积极主动向本地公安机关或拨打联系电话提供案件的相关情况。

睡多多

最近，听说“睡多多”崩盘了，项目操盘手为：李国生、济哥、东戈、古菲菲。睡多多”的开盘时间大概是2019年5月份，以糖果为单位的仿“趣步”模式，后来大概在7月份改版，“糖果”改为了“天梦链”，“睡多多”是以越南的一个房地产家族企业背景，作为包装的一个圈钱的盘，而如今1.3元一个SDC都没人买，已经彻底崩盘无疑。希望更多的亏损玩家们，能够团结起来，积极报案，将这些诈骗份子给绳之以法。

曝光：7月份被立案、抓捕的部分名单。受害者的春天到了图(2)