以下是2020年126件的“金融传销”案件信息基础上进行分析。
表1 2020年金融传销案件一览表
从表1，据不完全统计2020年网络传销案件共计126件，主要分布在江苏、广东、浙江和上海等25个省市地区。
图1 2020年各省市金融传销案件分布情况
从图1，可以看出江苏、广东、浙江和上海等地区是金融传销案件高度爆发区域，金融传销案件均为10起及以上。湖南、四川和山东等地区的金融传销案件均为10以下。
金融传销作为一种新型的传销模式，以缴纳一定的货币换取传销发起人设立的“虚拟特权”，以数的倍增原理发展下线，诱使下线缴纳货币购买“虚拟特权”，按照层级高低在组织内部分配出售“虚拟特权”所获货币，实现非法牟利目的的行为。一般以纯“资本运作”诈骗方式为主，参加者具有高收入、高起点和高投入的特点，以有稳定职业和收入者为招徕对象，常见的名目为各种类型的“金融互助社区和平台”和虚拟货币为主。
传销和变相传销不但给参与者带来经济损失，也对社会治安、社会和谐稳定带来危害。因此对于传销，自身必须要提高警惕，远离传销的危害。
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