• 橙旗金融集资诈骗案一审开庭：造成千余人经济损失4.97亿

  2019-09-12 10:35:09 收藏

  P2P网贷

　　2019年9月11日，上海市第一中级人民法院对被告人陈志军等七人集资诈骗、非法吸收公众存款一案公开开庭审理。上海市人民检察院第一分院派员出庭支持公诉，七名被告人及相关辩护人均到庭参加诉讼。

　　公诉机关指控，2013年6月至案发，被告人陈志军在经营上海橙旗金融信息服务有限公司（以下简称橙旗公司）期间，虚构募集资金用于投资影视作品等事实，招募业务员通过网络推广、口口相传并允诺年化收益率7%-14%高额回报的手法，以橙旗公司及其关联公司名义向投资人销售理财产品，骗取投资款，这些投资款大部分用于归还前期客户本息、支付员工工资及提成、个人挥霍等。被告人韦锦雷等六人违反国家金融管理法律规定，非法吸收公众存款。经审计，橙旗公司向社会公众非法募集资金共计人民币18.5亿余元，造成千余人经济损失共计人民币4.97亿余元。公诉机关认为，被告人陈志军以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额特别巨大，应以集资诈骗罪追究刑事责任。被告人韦锦雷等人违反规定，非法吸收公众存款，数额巨大，应以非法吸收公众存款罪追究刑事责任。

　　庭审中，公诉机关出示了相关证据，各辩护人针对被告人的行为是否构成集资诈骗罪、是否构成单位犯罪、指控的犯罪金额是否准确，以及主从犯、自首、累犯的认定等问题发表了相应意见。

　　整个庭审持续7小时，被告人家属、被害人代表等旁听了庭审，合议庭将在评议后依法对本案择期宣判。

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