宁波博威合金材料股份有限公司 关于召开2020年第二次临时股东大会的通知

　　证券代码：601137证券简称：博威合金公告编号：临2020-104

　　宁波博威合金材料股份有限公司

　　关于召开2020年第二次临时股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东大会召开日期：2020年12月23日

　　● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　宁波博威合金（601137）材料股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年12月8日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)以及公司指定信息披露媒体发布了《关于召开2020年第二次临时股东大会的通知》(临2020-102号)，定于2020年12月23日召开公司2020年第二次临时股东大会，现发布本次股东大会提示性公告如下：

　　一、召开会议的基本情况

　　(一)股东大会类型和届次

　　2020年第二次临时股东大会

　　(二)股东大会召集人：董事会

　　(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四)现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2020年12月23日14点00分

　　召开地点：宁波市鄞州区鄞州大道东段1777号博威大厦11楼会议室

　　(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2020年12月23日

　　至2020年12月23日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　　(七)涉及公开征集股东投票权

　　不涉及。

　　二、会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

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　　1、各议案已披露的时间和披露媒体

　　以上议案已经公司四届二十六次董事会审议通过，相关议案内容于2020年12月8日在公司指定披露媒体及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)进行披露。相关股东大会会议资料将另行刊载于上海证券交易所网站。

　　2、特别决议议案：第5项议案。

　　3、对中小投资者单独计票的议案：第1项、第2项、第3项、第4项、第6项。

　　4、涉及关联股东回避表决的议案：第1项、第2项、第3项、第4项。

　　应回避表决的关联股东名称：博威集团有限公司、博威亚太有限公司、宁波博威金石投资有限公司、宁波梅山保税港区鼎顺物流有限公司、宁波见睿投资咨询有限公司、谢朝春

　　5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、股东大会投票注意事项

　　(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票，也可以登陆互联网投票平台(网址：vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、会议出席对象

　　(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表)，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　■

　　(二)公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三)公司聘请的律师。

　　(四)其他人员

　　五、会议登记方法

　　1、登记时间：2020年12月18日(星期五)9:30-11:30，13:00-16:30。

　　2、登记地点：浙江省宁波市鄞州区鄞州大道东段1777号博威大厦6楼董事会办公室。

　　3、登记办法：

　　(1)个人股东登记时需持个人身份证和上海证券交易所股票账户卡；个人股东委托他人出席会议的，受托人应出示本人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书和上海证券交易所股票账户卡。

　　(2)法人股东登记时需持营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人身份证和上海证券交易所股票账户卡复印件(加盖公章)；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法定代表人身份证复印件(加盖公章)、法定代表人出具的授权委托书、法人股东单位的营业执照复印件(加盖公章)和法人股东单位的上海证券交易所股票账户卡复印件(加盖公章)。

　　(3)公司股东可以信函或传真方式登记，公司不接受电话方式登记。

　　六、其他事项

　　1、出席会议人员请于会议开始前半小时内到达会议地点。

　　2、会期半天，参会股东交通和食宿费用自理。

　　3、联系方式

　　联系地址：浙江省宁波市鄞州区鄞州大道东段1777号博威大厦6楼董事会办公室。

　　联 系人：王永生、孙丽娟

　　联系电话：0574-82829383、82829375

　　联系传真：0574-82829378

　　邮政编码：315137

　　特此公告。

　　宁波博威合金材料股份有限公司董事会

　　2020年12月15日

　　附件1：授权委托书

　　● 报备文件

　　公司第四届董事会第二十六次会议决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　宁波博威合金材料股份有限公司：

　　兹委托先生(女士)代表本单位(或本人)出席2020年12月23日召开的贵公司2020年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：

　　委托人持优先股数：

　　委托人股东帐户号：

　　■

　　委托人签名(盖章)：受托人签名：

　　委托人身份证号：受托人身份证号：

　　委托日期：年月日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　证券代码：601137证券简称：博威合金公告编号：临2020-105

　　宁波博威合金材料股份有限公司

　　关于全资子公司为公司提供担保的进展公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　担保人名称：

　　宁波博德高科股份有限公司(以下简称“博德高科”)

　　被担保人名称：

　　宁波博威合金材料股份有限公司(以下简称“博威合金”、“公司”)

　　本次担保金额及已实际为其提供的担保总额：

　　本次博德高科以全部土地和房产为公司21,000万元的贷款提供抵押担保,截至本公告日，不含本次，博德高科为公司提供担保的总额为0元。

　　本次担保是否有反担保：无

　　对外担保逾期的累计数量：截止本公告日，无逾期对外担保。

　　一、担保情况概述

　　1、本次担保事项基本情况

　　为了满足公司经营和发展需要，保障公司越南生产制造基地等项目的顺利完成，公司向中国进出口银行宁波分行申请21,000万元人民币的贷款，以全资子公司宁波博德高科股份有限公司全部土地和房产、及公司部分土地和房产提供抵押担保。

　　近日，公司已与中国进出口银行宁波分行签订了《房地产最高额抵押合同》。

　　2、本次担保事项履行的内部决策程序

　　公司于2020年8月15日召开的第四届董事会第二十四次会议审议通过了《关于全资子公司为公司提供担保的议案》，公司向中国进出口银行宁波分行申请21,000万元人民币的贷款，以全资子公司宁波博德高科股份有限公司全部土地和房产、及公司部分土地和房产提供抵押担保。具体内容详见公司在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《博威合金关于全资子公司为公司提供担保的公告》(临2020-069)。

　　本项担保议案经2020年9月4日召开的公司2020年第一次临时股东大会审议批准，通过后授权董事长在额度范围内签订担保协议，有效期限为股东大会审议通过之日起至2020年年度股东大会召开日止。

　　二、被担保人基本情况

　　1、被担保人基本情况：

　　公司名称：宁波博威合金材料股份有限公司

　　注册资本：790,044,972元

　　注册地址：浙江省宁波市鄞州区云龙镇太平桥

　　法定代表人：谢识才

　　经营范围：有色合金材料、高温超导材料、铜合金制品、不锈钢制品、钛金属制品的设计、开发、制造、加工；自营和代理货物和技术的进出口(不涉及国营贸易管理商品，涉及配额、许可证管理商品的，按国家有关规定办理申请)。

　　成立日期：1994年1月22日

　　2、被担保人的主要财务指标情况：

　　2.1截止2019年12月31日经审计的主要财务指标情况

　　单位：万元币种：人民币

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　　2.2截止2020年9月30日未经审计的主要财务指标情况

　　单位：万元币种：人民币

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　　三、担保协议的主要内容

　　担保人：宁波博德高科股份有限公司

　　被担保人：宁波博威合金材料股份有限公司

　　担保金额：不超过人民币21,000万元。

　　四、董事会意见

　　公司于2020年8月15日召开的第四届董事会第二十四次会议审议通过了《关于全资子公司为公司提供担保的议案》，公司向中国进出口银行宁波分行申请21,000万元人民币的贷款，以全资子公司宁波博德高科股份有限公司全部土地和房产、及公司部分土地和房产提供抵押担保。

　　董事会认为上述担保事项符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》及公司《章程》等相关规定，被担保方为公司，公司的经营业绩稳定，资信状况良好。经董事会审议，同意博德高科为公司提供担保，并经公司2020年第一次临时股东大会审议批准。

　　五、独立董事意见

　　独立董事对上述担保事项发表了独立意见：本次担保事项，主要用途为满足公司经营和发展需要，保障公司越南生产制造基地等项目的顺利完成，不存在损害公司及公司股东利益的情形；同时，公司的经营和资信状况良好，能有效的控制和防范担保风险；本次担保事项及相关审议程序符合《上海证券交易所上市规则》、《公司章程》等相关法律法规和公司制度的规定，我们同意该事项。

　　五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截止本公告日，本次博德高科对外担保金额为人民币21,000万元；

　　本公司累计对外担保总额(不含本次)为人民币241,797.09万元(其中3,290万美元按照2020年12月14日美元兑人民币汇率1:6.5361折算，人民币金额为21,503.77万元),占公司最近一期(2019年)经审计净资产的64.41%，均为对全资子公司提供担保，无逾期担保情况。

　　六、备查文件

　　1、《公司第四届董事会第二十四次会议决议》；

　　2、《独立董事关于公司第四届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见》；

　　3、《公司2020年第一次临时股东大会决议》。

　　宁波博威合金材料股份有限公司

　　董 事会

　　2020年12月15日

博威合金股票行情：

● 短期趋势：短期行情可能回暖，可适量买进股票，作短线反弹行情。

● 中期趋势：有加速下跌的趋势。

● 长期趋势：迄今为止，共25家主力机构，持仓量总计4.08亿股，占流通A股56.73%