浙江长城电工科技股份有限公司

　　证券代码：603897证券简称：长城科技公告编号：2021-001

　　债券代码：113528债券简称：长城转债

　　转股代码：191528转股简称：长城转股

　　浙江长城电工科技股份有限公司

　　关于可转换公司债券转股结果暨股份变动的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 转股情况：截至2020年12月31日，累计已有91,000元“长城转债”转为本公司A股股票，累计转股股数为3,776股，累计转股股数占“长城转债”转股前公司已发行股份总额178,400,000股的0.00211659%；占2020年12月31日公司股份总额178,403,776股的0.00211655%。

　　● 未转股情况：截至2020年12月31日，尚未转股的“长城转债”金额为人民币

　　633,909,000元，占“长城转债”发行总额的比例为99.985647%。

　　一、长城转债的发行上市概况

　　经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江长城电工（600192）科技股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可【2019】5号)核准，浙江长城电工科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年3月1日公开发行可转换公司债券6,340,000张，每张面值100元，发行总额为人民币63,400万元，期限6年，期限为2019年3月1日至2025年2月28日。

　　经上海证券交易所自律监管决定书〔2019〕39号文同意，公司63,400万元可转换公司债券于2019年3月20日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“长城转债”，债券代码“113528”。

　　根据有关规定和《浙江长城电工科技股份有限公司公开发行A股可转换公司债券募集说明书》的约定，“长城转债”自2019年9月9日起可转换为公司A股股票，初始转股价格为人民币24.18元/股。

　　因公司实施2018年度利润分配预案，每10股派发现金红利人民币1.50元(含税)，除权除息日为2019年6月4日，“长城转债”转股价格于2019年6月4日起由人民币24.18元/股调整为人民币24.03元/股。

　　因公司实施2019年度利润分配预案，每10股派发现金红利人民币2.80元(含税)，除权除息日为2020年5月26日，“长城转债”转股价格于2020年5月26日起由人民币24.03元/股调整为人民币23.75元/股。

　　因公司实施2020年半年度利润分配方案，每10股派发现金红利人民币3.00元(含税)，除权除息日为2020年9月23日，“长城转债”转股价格于2020年9月23日起由人民币23.75元/股调整为人民币23.45元/股。

　　二、长城转债本次转股情况

　　自2020年10月1日截至2020年12月31日期间，累计有2,000元“长城转债”转为本公司A股股票，累计转股股数为85股，占可转债转股前公司已发行股份总额178,400,000股的0.0000476457%，占本次可转债转股前公司股份总额178,403,691股的0.0000476448%，占公司2020年12月31日公司股份总额178,403,776股的0.0000476447%。截至2020年12月31日，累计有91,000元“长城转债”转换成公司股票，因转股形成的股份数量累计为3,776股，占可转债转股前公司已发行股份总额178,400,000股的0.00211659%；占2020年12月31日公司股份总额178,403,776股的0.00211655%。

　　截至2020年12月31日，尚未转股的“长城转债”金额为人民币633,909,000元，占“长城转债”发行总额人民币634,000,000元的比例为99.985647%。

　　三、股本变动情况

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　　四、控股股东持股变动情况

　　截至2020年12月31日，公司控股股东浙江长城电子科技集团有限公司持有公司股份81,745,200股，占公司2020年12月31日股份总额178,403,776股的45.82%，仍为公司第一大股东及控股股东。

　　五、其他

　　联系部门：公司证券部

　　联系电话：0572-3957811

　　联系邮箱：grandwall@yeah.net

　　特此公告。

　　浙江长城电工科技股份有限公司董事会

　　2021年1月6日

长城科技股票行情：

● 短期趋势：弱势下跌过程中，可逢高卖出，暂不考虑买进。

● 中期趋势：正处于反弹阶段。

● 长期趋势：迄今为止，共3家主力机构，持仓量总计312.21万股，占流通A股5.62%