冀东装备: 2021年第四次临时股东大会决议公告

　　证券代码：000856证券简称：冀东装备公告编号：2021-65

　　唐山冀东装备工程股份有限公司

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，

　　没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　一、会议召开和出席情况

　　(一)会议的召开情况

　　(1)现场会议召开时间：2021年12月17日下午2:00

　　(2)网络投票时间：

　　通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2021年12

　　月17日(星期五)的股票交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00

　　—15:00。

　　通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2021年12月

　　层会议室

　　和《公司章程》的规定。

　　(二)会议的出席情况

　　出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表25人，代表股份数

　　量82,806,560股，占公司有表决权股份总数的36.4787%。

　　出席本次股东大会现场会议的股东及股东授权委托代表7人，代

　　表股份77,841,899股，占公司有表决权股份总数的34.2916%。

　　本次股东大会通过网络投票出席会议的股东18人，代表股份

　　通过现场和网络投票的股东24人，代表股份14,706,561股，占上

　　市公司总股份的6.4787%。其中：通过现场投票的股东6人，代表股

　　份9,741,900股，占上市公司总股份的4.2916%。

　　通过网络投票的股东18人，代表股份4,964,661股，占上市公司总

　　股份的2.1871%。

　　受新型冠状病毒感染的肺炎疫情影响，公司董事、监事通过现场

　　结合公司视频会议系统形式出席了本次股东大会，通过公司视频会议

　　系统参会人员视为参加现场会议。其中董事长焦留军先生、监事会主

　　席车宏伟先生、职工代表监事李雨森先生及董事会秘书刘福生先生现

　　场参会，董事蒋宝军先生、董事张建锋先生、董事罗熊先生、董事岳

　　殿民先生、董事王玉敏女士、监事张廷秀先生通过视频会议方式出席

　　了本次会议，公司聘请的北京市天元律师事务所律师现场对本次股东

　　大会进行见证，全体高级管理人员列席了会议。

　　二、提案审议表决情况

　　(一)表决方式

　　本次股东大会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。

　　本次会议现场采取记名方式投票表决。公司通过深圳证券交易所交易

　　系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台。

　　(二)表决结果

　　议案1.00：关于修改《公司章程》的议案

　　总表决情况：同意82,806,560股，占出席会议所有股东所持股份

　　的100%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0%；弃权0股(其

　　中，因未投票默认弃权0股)

　　，占出席会议所有股东所持股份的0%。

　　出席本次会议中小投资者(除公司董事、监事、高级管理人员以

　　及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)总表决

　　情况：同意14,706,561股，占出席会议中小股东所持股份的100%；反

　　对0股，占出席会议中小股东所持股份的0%；弃权0股(其中，因未

　　投票默认弃权0股)

　　，占出席会议中小股东所持股份的0%。

　　表决结果：该议案获得本次出席会议的股东所持表决权的2/3以

　　上通过。

　　议案2.00：关于与北京金隅财务有限公司签订《金融服务协议》

　　暨关联交易的议案

　　本项议案涉及关联交易，关联股东冀东发展集团有限责任公司

　　(持有68,099,999股)回避表决。

　　总表决情况：同意14,706,561股，占出席会议非关联股东所持有

　　表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议非关联股东所持有表

　　决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议非关联股东所持有表决权

　　股份总数的0%。

　　出席本次会议中小投资者(除公司董事、监事、高级管理人员以

　　及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)总表决

　　情况：同意14,706,561股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份

　　的100%；反对0股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份的0%；

　　弃权0股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份的0%。

　　表决结果：该议案获得本次会议表决通过。

　　议案3.00：关于与北京金隅财务有限公司开展票据质押池融资业

　　务暨关联交易的议案

　　本项议案涉及关联交易，关联股东冀东发展集团有限责任公司

　　(持有68,099,999股)回避表决。

　　总表决情况：同意14,706,561股，占出席会议非关联股东所持有

　　表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议非关联股东所持有表

　　决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议非关联股东所持有表决权

　　股份总数的0%。

　　出席本次会议中小投资者(除公司董事、监事、高级管理人员以

　　及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)总表决

　　情况：同意14,706,561股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份

　　的100%；反对0股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份的0%；

　　弃权0股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份的0%。

　　表决结果：该议案获得本次会议表决通过。

　　议案4.00：2022年日常关联交易预计的议案

　　本项议案涉及关联交易，关联股东冀东发展集团有限责任公司

　　(持有68,099,999股)回避表决。

　　总表决情况：同意14,706,561股，占出席会议非关联股东所持有

　　表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议非关联股东所持有表

　　决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议非关联股东所持有表决权

　　股份总数的0%。

　　出席本次会议中小投资者(除公司董事、监事、高级管理人员以

　　及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)总表决

　　情况：同意14,706,561股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份

　　的100%；反对0股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份的0%；

　　弃权0股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份的0%。

　　表决结果：该议案获得本次会议表决通过。

　　议案5.00：关于向冀东发展集团有限责任公司申请借款暨关联交

　　易的议案

　　本项议案涉及关联交易，关联股东冀东发展集团有限责任公司

　　(持有68,099,999股)回避表决。

　　总表决情况：同意14,706,561股，占出席会议非关联股东所持有

　　表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议非关联股东所持有表

　　决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议非关联股东所持有表决权

　　股份总数的0%。

　　出席本次会议中小投资者(除公司董事、监事、高级管理人员以

　　及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)总表决

　　情况：同意14,706,561股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份

　　的100%；反对0股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份的0%；

　　弃权0股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份的0%。

　　表决结果：该议案获得本次会议表决通过。

　　三、律师出具的法律意见

　　(一)律师事务所名称：北京市天元律师事务所

　　(二)律师姓名：张征、刘娟

　　(三)结论性意见：本所律师认为，公司本次股东大会的召集、

　　召开程序符合法律、行政法规、

　　《股东大会规则》和《公司章程》的

　　规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；

　　本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

　　四、备查文件

　　(一)唐山冀东装备工程股份有限公司2021年第四次临时股东大

　　会决议；

　　(二)北京市天元律师事务所出具的《关于唐山冀东装备工程股

　　份有限公司2021年第四次临时股东大会的法律意见》。

　　唐山冀东装备工程股份有限公司董事会

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冀东装备股票行情：

● 短期趋势：短期的强势行情可能结束，投资者及时短线卖出、离场观望为宜。

● 中期趋势：上涨趋势有所减缓，可适量高抛低吸。

● 长期趋势：迄今为止，共5家主力机构，持仓量总计7781.96万股，占流通A股34.28%